Analista De Prevención Del Blanqueo De Capitales

Trabajos.comTrabajos.com
Regístrate gratis
Trabajos.com
Adeas RRHH - Trabajo

Ofertas de empleo de Adeas RRHH

Barcelona, Barcelona (España).

0 - 50 empleados.

Adeas es una consultora formada por profesionales con amplia experiencia en el campo de los recursos humanos: selección y búsqueda directa, evaluación, proyectos de desarrollo de recursos humanos y formación. Nuestro propósito es conseguir ser los colaboradores de los clientes como si formáramos parte de su organización con la motivación y implicación que ello representa. La flexibilidad también es un valor que debe existir entre los clientes y nosotros.

Volver a la portada > Ofertas de empleo > Ofertas de empleo en Madrid > Ofertas de empleo en Adeas RRHH > Analista De Prevención Del Blanqueo De Capitales

Analista De Prevención Del Blanqueo De Capitales

Descripción de la oferta

Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a ANALISTA PBC/FT en sus oficinas de Madrid.

Funciones:

- Análisis de operaciones inmobiliarias y/o de préstamos, coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs, y de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT
- Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo
- Confección de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC) y al Órgano de Control de la empresa (OCI)
- Interlocución con otras Áreas de la empresa, proveedores externos y colaboradores del área
- Reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT
- Soporte a las auditorias y al mantenimiento de los manuales e informes actualizados
- Colaborar activamente en la implantación de las recomendaciones impuestas en las auditorias
- Mantener correctamente actualizados todos los documentos generales relacionados con PBC/FT (manuales, etc.)
- Mantenimiento actualizado del Mapa de Riesgos y controles de PBC-FT de la entidad y ejecución de los controles asignados

Requisitos mínimos:
Licenciado / Grado en Derecho/ Economía/ ADE o similar. Se valorarán Cursos/Máster/Seminarios sobre PBC/FT
- Nivel medio de inglés
- Experiencia mínima de 5 años

Estudios:

Grado

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
Recibe ofertas como esta en tu email

Inscríbete en la oferta

Comparte esta oferta:
  • LinkedIn
O envíasela a un amigo por email: